证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2021-038

方大特钢科技股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2021年8月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》

赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事徐志新、黄智华、雷骞国、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛均已回避表决本议案。

具体内容详见2021年8月14日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告》。

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

因工作需要，公司聘任唐春（简历附后）为总经理助理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司第七届董事会独立董事认为：本次聘任的公司高级管理人员唐春具有丰富的生产经营、企业管理等工作经验，具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次聘任高级管理人员履行了相关法定程序，符合有关法律法规要求。同意本次高级管理人员聘任事项。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

因工作需要，公司聘任李帅（简历附后）为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0791-88396314

传真：0791-88386926

电子信箱：fdtg600507@163.com

通讯地址：南昌市青山湖区冶金大道475号

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2021年8月14日

附件：相关人员简历

1、唐春，男，1967年6月出生，硕士研究生学历，高级经济师，历任四川省达州钢铁集团有限责任公司生产运行部经理、炼铁厂厂长、总裁助理、总经理助理、副总经理。

唐春未持有公司股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

2、李帅，男，1988年11月出生，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，历任北京易华录信息技术股份有限公司证券事务专员，河南鑫融基金控股份有限公司证券事务代表，方大特钢科技股份有限公司证券事务主管。

李帅未持有公司股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。