方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告 

证券代码:600507         证券简称:方大特钢        公告编号:临2020-076

 

方大特钢科技股份有限公司

关于新增日常关联交易事项的公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

l  方大特钢科技股份有限公司于20201223日召开第七届董事会第二十一次会议,非关联董事一致审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。

l  本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

 

一、日常关联交易基本情况

(一)审议程序

方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司甘肃方大优尔塔牧业发展有限公司(以下简称“方大优尔塔”)、东乡族自治县东西协作盛味堂食品有限公司(以下简称“盛味堂公司”)分别与关联方九江萍钢钢铁有限公司(以下简称“九江钢铁”)、萍乡萍钢安源钢铁有限公司(以下简称“萍安钢铁”)、四川省达州钢铁集团有限责任公司(以下简称“达州钢铁”)等预计发生日常关联交易,关联交易金额约为602万元。

20201223,公司第七届董事会第二十一次会议非关联董事一致审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》,关联董事徐志新、黄智华、雷骞国、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛均已回避表决本议案,该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。

(二)20201-9月日常关联交易的预计及执行情况

关联交易类别

关联人

2020年度预计金额(万元)

20201-9月发生金额(万元)

采购钢厂用物资等

九江钢铁

0

7.75

采购钢厂用物资等

九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司

5000

2007.5

销售物资

九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司

0

2.99

上表数据未经审计。

20201-9月,公司未与达州钢铁发生关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1.九江萍钢钢铁有限公司,注册资本:324,000万元,注册地:江西省九江市,经营范围:黑色金属冶炼及压延加工;金属制品的生产、销售;矿产品(需要前置许可的除外)的购销;对外贸易经营;机械设备维修;检验检测计量服务;装卸;自营或代理货物及技术进出口贸易;自产副产品水渣、机头灰、瓦斯灰销售;废旧物资、废油、废液、废耐火材料(不含危险化学品)销售;旅游资源开发和经营管理;旅游宣传策划;旅游商品开发销售;景区配套设施建设、运营;景区园林规划、设计及施工;景区游览服务、景区内客运及相关配套服务;旅游餐饮服务;文化传播。

截至20191231日,九江钢铁(合并)经审计的总资产1,467,971.99万元,所有者权益1,012,819.45万元,资产负债率为31.01%2019年度实现营业收入2,297,106.13万元,利润总额211,326.17万元。

2.萍乡萍钢安源钢铁有限公司,注册资本:316,000 万元,注册地:江西省萍乡市,经营范围:黑色金属冶炼及压延加工;金属制品的生产、销售;氧气、氮气、氩气生产、销售(许可证有效期至202222);自产副产品水渣、机头灰、瓦斯灰销售;废旧物资、废油、废液、废耐火材料(不含危险化学品)销售;矿产品的购销;对外贸易经营;机械设备维修;检验检测计量服务;装卸;自营或代理货物及技术进出口贸易;普通货物运输;旅游资源开发和经营管理;旅游宣传策划;旅游商品开发销售;景区配套设施建设、运营;景区园林规划、设计及施工;景区游览服务、景区内客运及相关配套服务;旅游餐饮服务;文化传播。

截至20191231日,萍安钢铁(合并)经审计的总资产1,241,061.18万元,所有者权益813,927.01万元,资产负债率为34.42%2019年度实现营业收入2,154,573.55万元,利润总额161,203.35万元。

3.四川省达州钢铁集团有限责任公司,注册资本:225,330.0156 万元,注册地:四川省达州市,经营范围:黑色金属冶炼及压延加工;销售:焦炭、焦油、农用化肥(硫酸铵)、化工产品(不含危险品);耐火材料、氧气、金属门窗制造、加工;建筑材料销售;日用百货、五金、交电销售;建筑安装(凭资质证经营);发电;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);建筑行业(建筑工程)丙级工程设计;经济与商务咨询服务、其他专业咨询服务;冶金工程技术研究服务;钒钛产品生产销售;金属制品生产及销售(不涉及审批事项);金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;再生物资回收与批发;氧(475200000m³)、氮(449280000 m³)、氩(13578000 m³)生产、销售(凭许可证在有限期限内经营)。

2019年度,江西方大钢铁集团有限公司(以下简称“方大钢铁”)未持有达州钢铁股权,未对达州钢铁合并财务报表。

(二)交易双方的关联关系

方大钢铁系公司控股股东,控制持有公司44.47%股权。

方大钢铁持有江西萍钢实业股份有限公司51.90%股权,江西萍钢实业股份有限公司分别持有九江钢铁、萍安钢铁100%股权。

方大钢铁系达州钢铁控股股东,持有达州钢铁44.46%股权。

三、关联交易主要内容和定价政策

卖方

买方

合同/协议

服务

项目

结算价格

付款

方式

预计交易

期限

预计交易金额(万元)

方大优尔塔

九江钢铁

合同

肉类食品

市场价格

合同约定

202010-20213

161

萍安钢铁

合同

肉类食品

市场价格

合同约定

202010-20213

207

达州钢铁

合同

肉类食品

市场价格

合同约定

202010-20213

153

盛味堂公司

九江钢铁

合同

腐竹

市场价格

合同约定

202010-20213

25

萍安钢铁

合同

腐竹

市场价格

合同约定

202010-20213

32

达州钢铁

合同

腐竹

市场价格

合同约定

202010-20213

24

(一)方大优尔塔向九江钢铁、萍安钢铁、达州钢铁销售肉类食品,销售价格参考市场价格确定,按照合同约定结算。

(二)盛味堂公司向九江钢铁、萍安钢铁、达州钢铁销售腐竹等食品,销售价格参考市场价格确定,按照合同约定结算。

四、本次关联交易对上市公司的影响

本次关联交易系向关联方销售公司东乡扶贫子公司产品,公司与关联方之间的交易按市场经营规则进行,定价以市场公允价格为基础,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不影响公司独立性,公司不会因为上述关联交易形成关联方依赖。本次关联交易有利于拓宽扶贫产品的销售渠道,提升公司扶贫子公司的经营业绩。

五、独立董事意见

公司控股子公司与关联方发生关联交易价格按照市场价格执行,定价公允,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性。

公司董事在审议关联交易议案时,表决程序合法,关联董事已回避表决,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

特此公告。

 

 

 

 

方大特钢科技股份有限公司董事会

20201224

发布时间: 2021-01-05 11:44:54
     

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