证券代码：600507        证券简称：方大特钢      公告编号：临2020-049

方大特钢科技股份有限公司

关于放弃参与申特系企业重整投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近期，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）收到控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）《关于拟参与申特系企业重整投资的通知》，方大钢铁获悉江苏申特钢铁有限公司、溧阳建新制铁有限公司、溧阳昌兴炉料有限公司、溧阳申特型钢有限公司、溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司（以下统称为“申特系企业”）破产重整案招募投资人，作为方大特钢的控股股东，方大钢铁事前通知并明确由方大特钢优先选择是否参与投资该项目。具体情况如下：

一、申特系企业基本情况

（一）名称：江苏申特钢铁有限公司

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册资本：2900万美元

统一社会信用代码：913204817395840670

经营范围：碳素结构钢、合金钢的冶炼连铸，销售自产产品；采购国内货物的出口业务。

（二）名称：溧阳建新制铁有限公司

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册资本：1084万美元

统一社会信用代码：91320481739584075T

经营范围：炼钢生铁及水泥原料制造，销售自产产品。

（三）名称：溧阳昌兴炉料有限公司

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册资本：1910万美元

统一社会信用代码：913204817437450465

经营范围：混匀矿及烧结矿项目。

（四）名称：溧阳申特型钢有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：3050万人民币

统一社会信用代码：91320481726666848B

经营范围：钢压延、冷轧、热轧产品生产及附产品的销售，机电、机械设备维修，机械配件加工，热水供应，经销金属材料。

（五）名称：溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册资本：680万美元

统一社会信用代码：913204817395840595

经营范围：转炉煤气、焦炉焦炭、焦炉煤气和动力介质生产，销售自产焦炉焦炭产品。

申特系企业是一家集烧结、炼铁、炼钢、轧钢为一体的钢铁联合企业，位于江苏省溧阳市。厂区具备水路港口运输条件，码头年吞吐量约1000万吨。

申特系企业备案产能为495万吨：炼铁产能225万吨（其中55万吨产能被司法拍卖，目前仍在执行异议阶段）、炼钢产能270万吨；热轧产能466万吨。申特系企业目前主要产品为棒材、线材。

二、申特系企业破产重整基本情况

2020年5月15日，溧阳市人民法院裁定受理申特系企业破产重整，并指定申特系企业清算组担任管理人。

为实现重整价值以及溧阳市钢铁行业的高质量发展，申特系企业清算组依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律的规定，公开招募投资人。

三、申特系企业重整背景

自2014年以来，申特系企业受钢铁行业等多种因素的综合影响陷入债务危机，亟需引进投资人。结合目前钢铁行业的市场情况，为适应钢铁企业安全生产和绿色环保发展的要求，意向投资人需促使申特系企业脱困，具备可持续盈利能力，实现高质量发展。

四、方大钢铁的承诺

从支持方大特钢做大做强钢铁产业发展战略考虑，为了不使商业机会旁落，在方大特钢放弃本次商业机会的前提下，方大钢铁将参与申特系企业的重整投资。

如方大钢铁成功投资申特系企业，方大钢铁承诺：

在符合法律法规，满足合规性、盈利性要求的情况下，将申特系企业注入上市公司方大特钢。

五、公司对本次投资的审议情况

2020年7月30日，经公司第七届董事会第十六次会议审议，非关联董事一致表决通过，鉴于申特系企业已陷入债务危机，且重整程序复杂，不确定性因素较多，目前不符合上市公司投资收购的基本规范要求，公司决定放弃本次投资机会。关联董事徐志新、黄智华、雷骞国、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛回避表决。

公司与申特系企业不存在股权关系，亦不属于关联方。

公司独立董事对本次放弃投资申特系企业事项，发表独立意见如下：公司放弃参与申特系企业重整投资事项，是结合公司生产经营情况做出的审慎决策，该交易不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事均已回避了此项议案的表决，决策程序合法合规。同意公司放弃参与申特系企业重整投资事项。

六、对公司的影响

本次放弃投资申特系企业事项，对公司的生产经营及财务状况不会造成影响。

七、备查文件

《关于拟参与申特系企业重整投资的通知》

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2020年7月31日