方大特钢关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 
 

证券代码:600507        证券简称:方大特钢    公告编号:临2019-005

方大特钢科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l  股东大会召开日期:2019118

l  本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结   合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019118日 九点整

召开地点:公司四楼会议室(江西省南昌市青山湖区冶金大道475号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019118

                  2019118

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、           会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于修订《公司章程》的议案

2

关于预计2019年度日常关联交易事项的议案

3

关于修订《公司章程》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已于20181211日经公司第六届董事会第四十四次会议决议通过,详见20181212日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《方大特钢关于修订<公司章程>部分条款的公告》

议案2、议案