方大特钢第六届董事会第四十三次会议决议公告 
 

证券代码:600507          股票简称:方大特钢          编号:临2018-093

方大特钢科技股份有限公司

第六届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十三次会议于20181121日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事15人,亲自出席董事15人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于解除与沈阳炼焦股权托管关系的议案》

赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事谢飞鸣、黄智华、雷骞国、敖新华、尹爱国、饶东云、谭兆春、宋瑛、居琪萍回避表决本议案。

本事项无需提交股东大会审议。

相关内容详见20181122日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于解除与沈阳炼焦股权托管关系的公告》。

二、审议通过《关于向金融机构申请新增综合授信的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司向赣州银行青山湖支行申请综合授信人民币贰亿元,期限为壹年。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

20181122

发布时间: 2019-01-05 19:14:57
     

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