证券代码：600507        股票简称：方大特钢         公告编号：临2014-053

方大特钢科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2014年7月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于为全资子公司悬架集团续保的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）在北京银行南昌分行综合授信捌仟万元、在招商银行青山湖支行综合授信柒仟万元提供续保，担保期限一年。

二、审议通过《关于为控股子公司方大春鹰续保的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司为间接控股子公司昆明方大春鹰板簧有限公司在中国民生银行昆明分行营业部综合授信贰仟万元提供续保，担保期限一年。

三、审议通过《关于为控股子公司方大重弹担保的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司为间接控股子公司济南方大重弹汽车悬架有限公司在北京银行济南分行综合授信叁仟万元提供担保，担保期限一年。

四、审议通过《关于悬架集团为其控股子公司红岩方大续保的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

同意悬架集团为其控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司在中信银行重庆沙坪坝支行综合授信壹仟伍佰万元续保，担保期限一年。

五、审议通过《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

相关内容详见2014年7月26日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》。

议案一至议案四相关内容详见2014年7月26日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于担保的公告》。

议案一至议案四尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2014年7月26日