证券代码：600507        股票简称：方大特钢         公告编号：临2014-059

方大特钢科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2014年9月10日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于修改发行公司债券决议有效期的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据近日中国证监会对本次公司债券发行审核的相关规范要求，同意董事会向股东大会提请修改相关公司债券决议有效期事项，即2014年第二次临时股东大会《关于发行公司债券的议案》8、关于本次发行公司债券决议的有效期：

“本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月”修改为“本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月（即2014年3月17日公司2014年第二次临时股东大会起12个月）”。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2014年9月11日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2014年9月11日